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江西侦破针对海外华人特大电信诈骗案

2016年09月21日 09:19 来源:中国新闻网

江西省赣州市警方20日宣布,侦破一起国内建立窝点、针对海外华人实施电信、网络诈骗的特大电信诈骗案,缴获大量作案工具。 钟新 摄

中新网南昌9月20日电 (记者 王剑) 江西省赣州市警方20日宣布,侦破一起国内建立窝点、针对海外华人实施电信、网络诈骗的特大电信诈骗案,抓获团伙成员110人,查扣作案用电脑74台,手机301部,手机卡216张,银行卡412张。

20日,赣州市警方举行侦办“8.12”特大电信诈骗案新闻通气会,披露案件有关情况。

澳大利亚留学生被骗24万元

据赣州市警方刑警支队长谢江介绍,今年8月5日,警方接到支付宝网络科技有限公司报案,称在澳大利亚墨尔本市留学的江苏人王某于今年5月在微信聊天时,被一男一女以救助失足少女为由,骗取人民币24万元,其中部分涉案资金账户持有人可能在该市活动。

接报后,当地警方立即开展调查,初步锁定相关嫌疑对象,并于8月12日立案侦查。

团伙实行三级负责、提成模式

据介绍,2015年8月起,犯罪嫌疑人廖某(1990年生)在江西省抚州市租用民房,未经工商部门注册开办科技有限公司,以游戏代练、代理业务为幌子,纠集贵州、广西等地人员在赣州市和抚州市广昌县设立电信诈骗窝点。

该团伙由廖某为首,实行老板、组长、“键盘手”三级逐级负责、分级提成的运行模式。

诈骗目标瞄准澳大利亚华人

团伙通过安装微信定位软件,将微信登录地址设置为与中国时差仅3小时、华人相对集中、向国内报案可能性小的澳大利亚悉尼、墨尔本、布里斯班三大城市中的一个,将微信头像更改为网络下载的美貌少女。一旦有附近的人添加其为好友,立即接受并以在澳大利亚留学华人女学生身份聊天。

在双方微信聊熟后,“键盘手”便以自己因经济困难借高利贷后被逼兼职“援交”为由,诱骗受害者上钩,约定见面时间地点。

待受害者上套后,团伙其他成员则联系受害者称自己系“援交女”或其管理者,因担心性交易后不付账或害怕对方带来警察为由,要求受害者购买200-500澳元支付宝预付卡或到当地超市购买充值卡作为预付嫖资。

当受害者将卡号、密码发来,“键盘手”便迅速将其发给广西贺州、辽宁沈阳等地淘宝店铺,由淘宝店家将套取的现金通过支付宝返还给诈骗团伙。

“援交女”及“键盘手”则继续按照诈骗“剧本”设计的情节以各种理由、甚至恐吓威胁手段要求受害者继续购买预付卡、充值卡,待受害者发现上当受骗,立即将其拉入黑名单切断联系。

团伙110人被采取刑事强制措施

经过一个月的艰苦侦查,专案组全面掌握了该电信诈骗团伙的成员构架、窝点分布、作案手段、资金流向。

9月7日,赣州警方200余名精干警力以及前往辽宁沈阳、广西贺州和上海的3个工作组,在当地警方的支持配合下,江西省赣州市、抚州市、辽宁省沈阳市、广西贺州市、上海市闵行区等四省(市)同时收网,共捣毁诈骗窝点14个、淘宝销赃窝点4个,抓获以廖某为首的团伙成员110名。

目前,上述团伙成员均已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理之中。(完)


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